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La querella ha sido presentada por los 300 afectados contra Javier Biosca Rodríguez, su esposa, Paloma Gallardo Leal y su hijo mayor, Sergio Biosca Gallardo, por una presunta estafa de 210 millones de euros en criptomonedas y otros nueve delitos: Apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hac.
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El juez escuchará a testigos para aclarar cuál fue el rol que desempeñó Paloma Gallardo en la presunta estafa piramidal Nuria Morcillo Madrid - 13 mar. 2023 - 05:25 CET 1 Imagen de criptomonedas
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La querella ha sido dirigida por los 300 afectados contra Javier Biosca Rodríguez, su esposa, Paloma Gallardo Leal y su hijo mayor, Sergio Biosca Gallardo, por una supuesta estafa de 210 millones de euros en criptomonedas y 9 delitos más: apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pú.
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Biosca, que acaba de recuperar la libertad provisional previo pago de una fianza de un millón de euros, está acusado de los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento público, blanqueo de capitales y organización criminal para delinquir.
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Fuentes del caso señalan que la decisión del juez instructor, pendiente de señalar un nuevo día, estaría relacionada con la petición de prisión provisional para la mujer de Biosca, Paloma Gallardo.
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Walter Finch - 23 Nov, 2022 @ 19:00 0 A broker accused of the biggest crypto scam in Spanish history has died after falling from the fifth floor balcony of his Estepona villa on Tuesday.
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La Asociación de afectados por inversiones en criptomonedas ha solicitado ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional la prisión provisional de Paloma Gallardo, mujer de Javier Biosca, investigado por un presunto fraude piramidal de inversión con criptomonedas que, según estimaciones de los afectados, podría superar.
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La querella criminal, admitida a trámite el 4 de mayo de 2021, se dirige a Biosca; su mujer, Paloma Gallardo Leal; y su hijo, Sergio Biosca Gallardo, a los que se acusa de los delitos de "asociación ilícita, intrusismo, delito continuado de estafa, apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, falsedad en documento público, delitos.
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El juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la denuncia de 400 afectados contra Javier Biosca Rodríguez, su esposa, Paloma Gallardo Leal y su hijo mayor, Sergio Biosca Gallardo, además de contra la persona jurídica Algorithms Group LTD por una presunta estafa de 280 millones de euros en criptomonedas y otros nueve delitos: A propiación indebida.
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No obstante, remite el escrito de la abogada Zaballos, la infraestructura no crece, puesto que tanto Sergio Biosca como su madre, Paloma Gallardo, son quienes le ayudan a gestionar la red de clientes a través de WhatsApp.Por este motivo, es en este periodo de tiempo cuando se producen retrasos y errores en los pagos, llegándose incluso a duplicar pagos por valor de hasta 200.000 euros.
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